Edital AGO 2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA E DE CULTURA MÉDICA LTDA - COOPMED

CNPJ N. o 17.213.703/0001-09
NIRE: 3140001034-3.

O Presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA E DE CULTURA MÉDICA LTDA - COOPMED convoca os cooperados para a Assembléia Geral Ordinária SEMIPRESENCIAL que será realizada no dia 30 de Março de 2023, na sede da Coopmed, localizada na Avenida Professor Alfredo Balena, n°190, Bairro Santa Ifigênia, Belo Horizonte/MG, e com participação à distância por meio do Aplicativo Google Meet, cujo link de acesso será disponibilizado a partir do dia 29 de Março de 2023, nos meios de comunicação adotados, conforme NOTAS abaixo.
A Assembléia será instalada nos seguintes horários: às 17:30 h em 1a (primeira) convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número de cooperados; ou às 18:30 h, em 2a (segunda) convocação, com a presença mínima de metade mais 01 (um) dos cooperados ou às 19:30h em 3a (terceira) e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez)cooperados, para tratar dos seguintes assuntos, de acordo com o Artigo 38 do Estatuto:

1 -Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório de gestão; b) balanço patrimonial; c) demonstração das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas; d) plano das atividades para o exercício seguinte;

2 - Destinação das sobras líquidas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;

3 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal, devendo os candidatos se registrarem conforme regras estatutárias;

4 – Fixação do valor da cédula de presença dos conselheiros administrativos e fiscais e remuneração do Presidente;

5 - Fixação do valor e índice de reajuste das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;

6- Outros assuntos relevantes e oportunos de interesse social, excluído os de competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinária.

NOTAS:

1) A assembleia ora convocada será realizada na forma semipresencial no endereço sede da COOPMED e com participação à distância através de link disponibilizado partir do dia 29 de março de 2023 nos meios de comunicação (facebook,
Instagram, e-mail marketing, site) ou através de solicitação feita diretamente pelocooperado.

2) Durante toda a assembleia, o cooperado poderá se manifestar à distância caso peça a palavra e/ou através do chat e suas ponderações serão lidas e apresentadas à Diretoria e/ou a quem estiver no comando da assembleia.

3) A Assembleia será e gravada e ficará disponível para acesso dos cooperados.

4) O quórum de instalação referido no preâmbulo = número de cooperados presentes no local + número de cooperados com acesso à distância.

5) As informações completas podem ser consultadas no portal da cooperativa na internet: www.coopmed.com.br;

6) Para os efeitos legais, declara-se que o número de cooperados é de 25950.

Belo Horizonte, 13 de Março de 2023.

Ewaldo Aggrippino Fraga de Mattos Junior

Presidente